Analista de Screening AML
Funciones Principales
Análisis de alertas de Screening:
Listas de sanciones
PEPs (Personas Políticamente Expuestas)
Other Official Lists
Adverse Media
Escalado de casos al equipo Local TDFC
Seguimiento de procesos de cumplimiento normativo en materia de AML/KYC
🎓 Requisitos del perfil
📌 Experiencia
Mínimo 2 años de experiencia en:
Departamentos de Operaciones (Backoffice)
Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)
Análisis de fraude
Manejo de bases de datos y procesos de Screening y KYC
🧠 Formación
Licenciatura o titulación equivalente (Grado universitario)
🌐 Idiomas
Inglés: Nivel profesional / alto requerido
🛠️ Herramientas
Dominio del paquete Office
Familiaridad con sistemas de screening y cumplimiento normativo
Madrid
Lugar de trabajo y cultura
La clave es contar con un equipo humano extraordinariamente preparado y motivado, que renueva constantemente sus conocimientos, y que basa su trabajo en el diálogo continuo, la proximidad a nuestros clientes y l profesionalidad
Acerca de TECDATA ENGINEERING
TECDATA ENGINEERING es un proveedor líder de soluciones y servicios tecnológicos especializado en proyectos globales de tecnología avalado por su portfolio de servicios y productos enfocados a generar valor añadido, aumentar la ventaja competitiva y reducir costes para sus clientes. Estamos presentes en los sectores económicos más importantes: Banca, Telecomunicaciones, Seguros.