Financial Crime Technical Lead

AÑOS DE EXPERIENCIA

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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO / PUESTO

Responsabilidades Clave

El/La Líder Técnico/a de Delitos Financieros es responsable de la implementación integral de proyectos e iniciativas de datos relacionados con Delitos Financieros dentro del programa de migración de Datos y TM de Delitos Financieros de TSB.

El puesto liderará cambios complejos en los dominios de datos de Delitos Financieros y Monitoreo de Transacciones (TM), garantizando que los datos, las plataformas y los controles se migren e implementen de acuerdo con las expectativas regulatorias, los estándares de Santander y los hitos del programa, manteniendo al mismo tiempo un control efectivo y la integridad durante la migración y en el BAU.

Las áreas de responsabilidad típicas para este puesto incluyen:

• Migración de datos de Delitos Financieros (p. ej., filtrado, TM, KYC, alertas, casos, datos de informes regulatorios) y/o

• Implementación de Monitoreo de Transacciones (fuentes de datos, modelos/escenarios, alertas, integración con la gestión de casos y operaciones). Responsabilidades del Dominio

Dependiendo de las necesidades del proyecto, se le podría solicitar al Líder Técnico de Delitos Financieros que se centre en una o más de las siguientes áreas y que sea capaz de adaptarse a nuevas prioridades y gestionar la incertidumbre dada la gran escala del Programa. Se espera que los candidatos aporten una sólida capacidad en al menos una de ellas, e idealmente en ambas:

• Liderar la migración e integración de datos sobre delitos financieros, como el análisis, la monitorización de transacciones, el proceso KYC, las alertas, los casos y los datos de informes regulatorios, y apoyar la migración de estos datos históricos a sistemas fuente estándar.

• Definir y supervisar el mapeo, la transformación, la validación, la limpieza, la conciliación y la certificación de origen a destino para garantizar la calidad, la integridad y el cumplimiento normativo de los datos.

• Trabajar con arquitectos e ingenieros de datos para garantizar la alineación con la arquitectura de datos de Santander, los equipos de análisis de datos, los estándares y controles, incluyendo el linaje de datos, la trazabilidad y la auditabilidad.

• Liderar la entrega o migración de las capacidades de Monitoreo de Transacciones, incluyendo la Extracción, Transformación y Carga de Datos, y revisar la implementación de los procesos de TM para la Detección y la Generación de Alertas.

• Asegurar que los diseños e implementaciones de TM cumplan con las expectativas regulatorias, la tolerancia al riesgo interna y los requisitos operativos.

• Supervisar los procesos de TM de extremo a extremo para ThetaRay, desde la ingesta de datos y la ejecución de escenarios hasta la gestión de alertas, el escalamiento y la gestión de casos.

• Colaborar con las operaciones de TM, los propietarios de modelos y los equipos de validación para garantizar la cobertura, los umbrales, el ajuste y la eficacia adecuados durante y después de la migración.

HABILIDADES OBLIGATORIAS

Experiencia demostrable en liderazgo de tecnología y/o entrega de datos en delitos financieros o áreas estrechamente relacionadas en servicios financieros.

Sólido conocimiento de los controles de delitos financieros, los flujos de datos y los mecanismos de ELT, idealmente incluyendo una combinación de:

• Monitoreo de Transacciones (TM)

• Detección/Sanciones

• KYC/Due Diligence del Cliente

• Alertas, casos e informes regulatorios

Historial demostrable de entrega integral en proyectos completos de entrega de TI (requisitos, diseño, desarrollo/configuración, pruebas, implementación y transición a BAO), operando en entornos ágiles y/o en cascada.

Sólidas habilidades de comunicación y gestión de grupos de interés en inglés, con capacidad para trabajar eficazmente con públicos técnicos y no técnicos, incluyendo partes interesadas de alto nivel, foros de arquitectura y gobernanza.

Experiencia en la gestión de cambios complejos con múltiples equipos, dependencias y proveedores en un entorno regulado.

Ingles avanzado

HABILIDADES RECOMENDABLES

Experiencia en migraciones bancarias, separaciones, grandes programas de cambio regulatorio o programas de migración a gran escala.

Para candidatos con un perfil orientado a datos:

Sólida experiencia en migración e integración de datos (mapeo, transformación, conciliación, calidad de datos).