Fraud Analyst | KYC | AML
Fraud Analyst | KYC | AML
Localización: Madrid - HIBRIDO
Horario: 9-18
Funciones que va a realizar en su colaboración:
- Proceso de KYC onboarding para nuevos clientes recopilacion documental verficación documental y validación de la información. Rcoleción de classificaiones regulatorias ( MIFID, EMIR, FATCA, DFA etc...) Contacto con FO o cliente vía email o llamada. Verificación de alertas o actividades sopechosas y comunicación con equipos de cumplimiento. Apoyar en la implementación de mejoras y procedimientos.
Experiencia
- Experiencias en roles similares como anlista de AML, KYC compliance onboarding, risk operations.
Valorable, experiencia trabajando en instituciones financiertas, bancos o aseguradoras
Educación
- Grado en administración de empresas, Derecho, Finanzas, Economía o carreras afines. se valoran certificados adicionales de blanqueo de capitales, prevención de lavado de dinero (CAMS, ICA etc...)
Idiomas
- Ingles avanzado escrito y hablado Español
Conocimientos de Herramientas y habilidades
- Capacidad de construir relaciones con banqueros y clientes. Conectar con otros equipos internos. Resolucion de problemas, Atención al detalle. Capacidad de trabajar con grandes volumetrías de información cumplineto tiempos y estandares. Dominio de Microsoft office (excel, word, power point, outlook nivel avanzado)
- Ubicaciones
- Madrid
- Estado remoto
- Híbrido
Madrid
Lugar de trabajo y cultura
La clave es contar con un equipo humano extraordinariamente preparado y motivado, que renueva constantemente sus conocimientos, y que basa su trabajo en el diálogo continuo, la proximidad a nuestros clientes y l profesionalidad
Acerca de TECDATA ENGINEERING
TECDATA ENGINEERING es un proveedor líder de soluciones y servicios tecnológicos especializado en proyectos globales de tecnología avalado por su portfolio de servicios y productos enfocados a generar valor añadido, aumentar la ventaja competitiva y reducir costes para sus clientes. Estamos presentes en los sectores económicos más importantes: Banca, Telecomunicaciones, Seguros.