Analista KYC / AML Compliance Onboarding
Oferta de Empleo: Analista KYC / AML Compliance Onboarding
Ubicación: Madrid (modelo híbrido: 3 días presencial a la semana durante 2 meses, luego BAU)
🎯 Funciones principales
Oferta de Empleo: Analista KYC / AML Compliance Onboarding
Ubicación: Madrid (modelo híbrido: 3 días presencial a la semana durante 2 meses, luego BAU)
Duración: Proyecto sin fecha de fin (BAU)
Gestionar el proceso de KYC onboarding para nuevos clientes: recopilación y verificación documental, validación de la información y clasificación regulatoria (MiFID, EMIR, FATCA, DFA…).
Contacto con Front Office o cliente vía email o llamada.
Verificación de alertas o actividades sospechosas y comunicación con equipos de cumplimiento.
Apoyo en la implementación de mejoras y procedimientos internos.
✅ Requisitos
Experiencia
Experiencia previa en funciones similares: analista AML, KYC, compliance onboarding o risk operations.
Valorable experiencia en instituciones financieras, banca o aseguradoras.
Idiomas
Inglés avanzado (escrito y hablado).
Español nativo o avanzado.
- Ubicaciones
- Madrid
- Estado remoto
- Híbrido
Madrid
Lugar de trabajo y cultura
La clave es contar con un equipo humano extraordinariamente preparado y motivado, que renueva constantemente sus conocimientos, y que basa su trabajo en el diálogo continuo, la proximidad a nuestros clientes y l profesionalidad
Acerca de TECDATA ENGINEERING
TECDATA ENGINEERING es un proveedor líder de soluciones y servicios tecnológicos especializado en proyectos globales de tecnología avalado por su portfolio de servicios y productos enfocados a generar valor añadido, aumentar la ventaja competitiva y reducir costes para sus clientes. Estamos presentes en los sectores económicos más importantes: Banca, Telecomunicaciones, Seguros.