Analista de Screening (AML / KYC)
Funciones principales
Análisis y gestión de alertas de Screening: sanciones, PEPs, listas oficiales y adverse media.
Escalado de casos al equipo Local TDFC.
Soporte en procesos de AML/KYC y prevención de fraude.
Manejo y explotación de bases de datos de screening.
Elaboración de reportes y documentación asociada.
Requisitos
Experiencia: Mínimo 2 años en departamentos de operaciones, AML, fraude o backoffice financiero.
Formación: Licenciado/a o equivalente.
Idiomas: Inglés alto (escrito y hablado).
Herramientas: Dominio de Office y bases de datos de screening/KYC.
- Ubicaciones
- Madrid
- Estado remoto
- Híbrido
Madrid
Lugar de trabajo y cultura
La clave es contar con un equipo humano extraordinariamente preparado y motivado, que renueva constantemente sus conocimientos, y que basa su trabajo en el diálogo continuo, la proximidad a nuestros clientes y l profesionalidad
Acerca de TECDATA ENGINEERING
TECDATA ENGINEERING es un proveedor líder de soluciones y servicios tecnológicos especializado en proyectos globales de tecnología avalado por su portfolio de servicios y productos enfocados a generar valor añadido, aumentar la ventaja competitiva y reducir costes para sus clientes. Estamos presentes en los sectores económicos más importantes: Banca, Telecomunicaciones, Seguros.