Analista KYC / AML
🧩 Funciones principales
El profesional colaborará en tareas relacionadas con el proceso de onboarding de clientes, incluyendo:
Análisis de solicitudes de onboarding
Preparación de comunicaciones a cliente/front office
Contacto directo con cliente y/o equipos comerciales
Revisión y análisis de la documentación recibida
Registro de datos y creación del perfil del cliente en el sistema KYC
Participación en distintos proyectos relacionados con onboarding
🎓 Requisitos del perfil
Experiencia:
Mínimo 2 años de experiencia en funciones de AML/KYC en el sector financiero
Formación:
Titulación universitaria (mínimo Grado o Licenciatura)
Idiomas:
Nivel alto de inglés y español (oral y escrito)
🛠️ Conocimientos y habilidades requeridas:
Conocimientos sólidos en procesos de AML/KYC
Buenas habilidades interpersonales y de comunicación
Manejo de herramientas Microsoft Office
Conocimiento o experiencia con la plataforma Fenergo (muy valorable)
- Ubicaciones
- Madrid
Madrid
Lugar de trabajo y cultura
La clave es contar con un equipo humano extraordinariamente preparado y motivado, que renueva constantemente sus conocimientos, y que basa su trabajo en el diálogo continuo, la proximidad a nuestros clientes y l profesionalidad
Acerca de TECDATA ENGINEERING
TECDATA ENGINEERING es un proveedor líder de soluciones y servicios tecnológicos especializado en proyectos globales de tecnología avalado por su portfolio de servicios y productos enfocados a generar valor añadido, aumentar la ventaja competitiva y reducir costes para sus clientes. Estamos presentes en los sectores económicos más importantes: Banca, Telecomunicaciones, Seguros.