AML / KYC Analyst
Funciones principales
Análisis de solicitudes de onboarding de clientes.
Preparación y envío de comunicaciones a cliente y Front Office.
Revisión y análisis de la documentación recibida.
Alta y creación del perfil del cliente en el sistema KYC (Fenergo).
Participación en proyectos y mejoras del proceso de onboarding.
✅ Requisitos
Experiencia:
Mínimo 2 años de experiencia en funciones AML / KYC, especialmente en procesos de onboarding.
Formación:
Titulación universitaria mínima (Grado o Licenciatura).
Idiomas:
Inglés: Alto (imprescindible)
Español: Nativo o fluido
Conocimientos técnicos:
Buen manejo de herramientas de Microsoft Office.
Conocimiento y experiencia con Fenergo.
Habilidades interpersonales y de comunicación.
- Ubicaciones
- Madrid
- Estado remoto
- Híbrido
Madrid
Lugar de trabajo y cultura
La clave es contar con un equipo humano extraordinariamente preparado y motivado, que renueva constantemente sus conocimientos, y que basa su trabajo en el diálogo continuo, la proximidad a nuestros clientes y l profesionalidad
Acerca de TECDATA ENGINEERING
TECDATA ENGINEERING es un proveedor líder de soluciones y servicios tecnológicos especializado en proyectos globales de tecnología avalado por su portfolio de servicios y productos enfocados a generar valor añadido, aumentar la ventaja competitiva y reducir costes para sus clientes. Estamos presentes en los sectores económicos más importantes: Banca, Telecomunicaciones, Seguros.